Les questions que nous devons poser suite au blacklistage de la Tunisie par l'UE sont les suivantes :
1. La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), instituée par l’article 118 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, a-t-elle joué efficacement son rôle d’analyse des déclarations concernant les opérations et transactions suspectes (DS) ?
2. La CTAF a-t-elle les moyens pour analyser annuellement plusieurs centaines d’opérations suspectes (DS) (292 en 2015) ?
3. Pourquoi le gouverneur de BCT est-il le patron de la CTAF ?
4. Sur plus de 2000 DS (2011 à ce jour), combien de dossiers ont été examinés par la justice ?...
5. Pourquoi le pouvoir public a-t-il traîné le pas dans l’exécution du Plan d’actions en matière LBA/FT promis pour fin du mois de Janvier 2019 ?
En définitive, l'UE n'a fait que réagir sur le retard accusé par les autorités tunisiennes concernant le plan d'action LBA/FT. Nous méritons la sanction .
Mustpha STAMBOULI
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